Pranie pieniędzy na dużą skalę

[HewHiSt]

Chciałbym dowiedzieć się więcej o praniu pieniędzy w dużych ilościach

Jakich technik używają osoby piorące?
W jakie firmy inwestują?
W jaki sposób uzyskują konta bankowe z gotówką?

Wiem, że wiele karteli udaje się do Dubaju i przekazuje swoje pieniądze firmom powierniczym, ale w jaki sposób firmy powiernicze piorą pieniądze?

 

[HustlerFox]

Założenie konta bankowego na fałszywe nazwisko jest proste, jeśli poszperasz na forum, znajdziesz tam również poradnik, po prostu go sprawdź.

 

[The-Hive]

Nie zawsze miałem fałszywe konto bankowe, a moje pieniądze były tylko kilkoma tysiącami, chcieli dowodu, skąd pochodzą pieniądze i dane osoby, która je wysyła Dali mi 6 miesięcy na przywrócenie ich do normy, zamknęli konto po tym czasie, trzymając się BTC.

 

[DaxUK]

Przeczytaj mój wątek

 

[TheWaterman]

Myślę, że chodzi mu o to, by wyglądało to na całkowicie legalne. Istnieje wiele sztuczek. Mój znajomy tata co miesiąc kupuje samochód i sprzedaje go po 30 dniach. Ma również osobisty kontakt z jednym z tych rynków kart podarunkowych, gdzie kupuje kilkaset stojaków z samochodami podarunkowymi i sprzedaje je z powrotem facetowi minus 3%, dostaje paragon i całe 9 jardów. Zajmuje się kryptowalutami i daytradingiem, na którym zarabia około 10% miesięcznie.

 

[Jorg]

Znajdź bogatych ludzi, daj im brudną gotówkę, aby zainwestowali swoje legalne pieniądze w twoją firmę. Na przykład daj im 50 tysięcy, aby zainwestowali 40-45 tysięcy ze swojego konta bankowego w twoją firmę. Teraz masz legalną firmę w pełni spłaconą. Następnie otwórz jakąś firmę działającą tylko za gotówkę, taką jak pralnia, fast food, pizza, myjnia samochodowa i wystawiaj fałszywe faktury lub paragony.

 

[SoldadoDeDrogas]

Biznes, którego nie można skontrolować - pralnie są dobre. Salony opalania. "Sprzedaż sztuki" to kolejny dobry pomysł - wartość jest wewnętrzna lub subiektywna, innymi słowy, produkt jest wyjątkowy i kosztuje tyle, ile kupujący jest skłonny zapłacić. Studio malarskie lub różne rzemiosła. Nawet muzyka.

Jest takie forum w dark necie o nazwie "Dread", które prawdopodobnie powiedziałoby ci wszystko, co chciałbyś wiedzieć. Nie spędziłem tam czasu, ale mam przyjaciela, który przysięga na tę stronę.
Pełna przydatnych informacji dla ludzi "takich jak my".

 

[miner21]

Myślę, że ważną rzeczą jest posiadanie legalnej firmy, w której można wyczyścić swoje pieniądze. Masz więc przeciętny biznes (myjnię samochodową). Nie zarabia dużo pieniędzy, ale możesz włożyć w niego część swoich nielegalnych pieniędzy i nazwać to zyskiem

 

[HustlerFox]

@miner21 to może być naprawdę łatwiejsze, stwórz własne nft, a następnie kup je za monero. Nie musisz wymieniać kryptowalut na gotówkę i nie musisz otwierać jakiejś firmy. Zapłacisz podatki od zysku z nft i będziesz miał wyprane pieniądze.

 

[miner21]

Zapomniałem o NTF. Czy one nadal istnieją? Wiem, że straciły na popularności po upadku kryptowalut. Czy powróciły?

 

[HustlerFox]

@miner21 tak, mają mniejszą popularność niż lata temu, ale nadal działają i mają dobry rynek

 

[miner21]

Będę musiał przyjrzeć się im ponownie. Dostałem kilka, kiedy zaczęli i zapomniałem o nich. Może jestem bogaty!!! Haha