2017. gadā ASV izmeklētāji pirmo reizi oficiāli veica kontrolētu narkotiku pirkšanu par bitkoiniem un ar darknet starpniecību, un tā viņiem izdevās pieķert ar rokām Alaa Mohammed Allawi, viena no lielākajiem narkotiku veikaliem vietnē AlphaBay, kas drīz tiks slēgta, īpašnieku. Allawi tagad izcieš trīsdesmit gadu cietumsodu par narkotiku tirdzniecību, naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem.
žurnālisti sarakstījās ar Allawi gandrīz divus gadus un galu galā spēja rekonstruēt viņa sarežģīto stāstu. Izrādījās, ka viņš ieradās Amerikas Savienotajās Valstīs pēc tam, kad vispirms strādāja par tulkotāju ASV militārajā bāzē Irākā. Nonācis Amerikā, viņš sāka izplatīt marihuānu studentiem, lai varētu samaksāt par savu izglītību. Pēc tam Allavi uzzināja par darknet un spēja to izmantot kā neviens cits pirms viņa.
Lūk, kā viņam izdevās sākt ražot un izplatīt narkotikas rūpnieciskā mērogā un kāpēc viņš galu galā tika saukts pie atbildības.
žurnālisti sarakstījās ar Allawi gandrīz divus gadus un galu galā spēja rekonstruēt viņa sarežģīto stāstu. Izrādījās, ka viņš ieradās Amerikas Savienotajās Valstīs pēc tam, kad vispirms strādāja par tulkotāju ASV militārajā bāzē Irākā. Nonācis Amerikā, viņš sāka izplatīt marihuānu studentiem, lai varētu samaksāt par savu izglītību. Pēc tam Allavi uzzināja par darknet un spēja to izmantot kā neviens cits pirms viņa.
Lūk, kā viņam izdevās sākt ražot un izplatīt narkotikas rūpnieciskā mērogā un kāpēc viņš galu galā tika saukts pie atbildības.
2017. gada sākumā Alaa Mohammed Allawi bija viens no desmit populārākajiem pārdevējiem AlphaBay, kas tobrīd bija lielākais darknet tirgus ar visdažādākajām nelegālajām precēm. Allawi veikalā tirgoja kokaīnu, viltotu Xanax un OxyContin.
Allawi savām tabletēm pievienoja nelielu daudzumu fentanila - tas tām piešķīra spēcīgu iedarbību un padarīja tās tik atkarību izraisošas; daudzi cilvēki, lietojot šīs tabletes, nomira no pārdozēšanas. Tas bija viņa ieguldījums opioīdu epidēmijā ASV, kas kopš 2017. gada ir prasījusi vairāk nekā 230 000 dzīvību. ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes federālie aģenti pārtvēra viņa fentanila preparātus no Kanzasas līdz Kalifornijai.
Šodien Allavi izcieš trīsdesmit gadu cietumsodu federālajā cietumā Ņujorkas štata augšdaļā. Viņa lieta bija pirmā reize, kad noziedznieks tika tiesāts par fentanila tirdzniecību, izmantojot darknet un kriptovalūtu. Žurnālisti ar viņu sarakstījās divus gadus, un viņš viņiem izstāstīja savu stāstu. Tas sākās ASV militārajā bāzē Irākā.
Allawi savām tabletēm pievienoja nelielu daudzumu fentanila - tas tām piešķīra spēcīgu iedarbību un padarīja tās tik atkarību izraisošas; daudzi cilvēki, lietojot šīs tabletes, nomira no pārdozēšanas. Tas bija viņa ieguldījums opioīdu epidēmijā ASV, kas kopš 2017. gada ir prasījusi vairāk nekā 230 000 dzīvību. ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes federālie aģenti pārtvēra viņa fentanila preparātus no Kanzasas līdz Kalifornijai.
Šodien Allavi izcieš trīsdesmit gadu cietumsodu federālajā cietumā Ņujorkas štata augšdaļā. Viņa lieta bija pirmā reize, kad noziedznieks tika tiesāts par fentanila tirdzniecību, izmantojot darknet un kriptovalūtu. Žurnālisti ar viņu sarakstījās divus gadus, un viņš viņiem izstāstīja savu stāstu. Tas sākās ASV militārajā bāzē Irākā.
Kad ASV iebruka Irākā, Allavi bija trīspadsmit gadu vecs un dzīvoja Bagdādes priekšpilsētā. Astoņpadsmit gadu vecumā viņš kļuva par ASV armijas tulku. Viņu nosūtīja uz Rašida gaisa spēku bāzi netālu no Bagdādes, kur viņš pārvietojās no vienas vienības uz citu. Pēc Irākas standartiem šis darbs bija labi apmaksāts (1350 ASV dolāru mēnesī), taču bīstams. Al-Qaeda nepatika irākieši, kas sadarbojās ar Amerikas Savienotajām Valstīm.
Allawi stāstīja, ka nemiernieki piesēja viņa draugu tulku pie automašīnas un veda viņu, līdz viņam tika pārgrieztas ekstremitātes. Otru karavīru viņi piekāra pie staba un atstāja viņa ķermeni karājamies vairākas dienas kā brīdinājumu. Allawi sāka valkāt cimdus un masku, lai viņu neatpazītu.
Allawi diezgan labi sapratās ar amerikāņiem. Viņš skatījās daudz Holivudas filmu, tāpēc saprata viņu kultūru un neko neteica, kad viņi krustīja kājas vai atsedza kājas, ko arābu pasaulē uzskata par apvainojumu.
Allawi stāstīja, ka nemiernieki piesēja viņa draugu tulku pie automašīnas un veda viņu, līdz viņam tika pārgrieztas ekstremitātes. Otru karavīru viņi piekāra pie staba un atstāja viņa ķermeni karājamies vairākas dienas kā brīdinājumu. Allawi sāka valkāt cimdus un masku, lai viņu neatpazītu.
Allawi diezgan labi sapratās ar amerikāņiem. Viņš skatījās daudz Holivudas filmu, tāpēc saprata viņu kultūru un neko neteica, kad viņi krustīja kājas vai atsedza kājas, ko arābu pasaulē uzskata par apvainojumu.
ASV militārajās bāzēs tajā laikā bija ļoti izplatīta steroīdu lietošana. Allavi sāka tos pārdot amerikāņu karavīriem, un viņu atlaida no vienības, kurā viņš dienēja. Dažus mēnešus vēlāk viņš saņēma vēl vienu pārcelšanas darbu, šoreiz privātā uzņēmumā AGS-AECOM, kas atjaunoja bāzes netālu no Bagdādes.
Allavi tagad visu dienu sēdēja pie datora un tulkoja rokasgrāmatas automašīnām Humvee, ko ASV pārdeva Irākai. Allavi vienmēr bija mīlējis datorus. Četrpadsmit gadu vecumā viņš vienu pēc otras pirka detaļas - te cieto disku, te RAM moduli -, līdz viņam bija darbojošs dators. Viņš pavadīja pusi no sava darba laika, mācoties programmēšanu un hakeru tehniku.
Tur viņš iepazinās ar Ēriku Gosu, 25 gadus vecu nerātnu teksasieti, kurš bija līdzīgs viņa hiphopa cienītājam un kļuva par viņa draugu. Goss atceras, ka kādu dienu nometnes uzraugs paziņoja, ka Allavi datorā ir liegta piekļuve internetam. Pēc viņa teiktā, Allawi bija uzlauzis viņu priekšnieka e-pastu, atradis ziņas viņa mīļotajai un pārsūtījis tās sievai (Allawi to noliedza). Nometnē jokoja, ka Allawi vispār nevajadzētu atļaut lietot datoru.
Allawi savas prasmes izmantoja arī ārpus bāzes. Viņš izveidoja Iraqiaa.com - tiešsaistes iepazīšanās platformu jauniem irākiešiem. Kad vietne bija vispopulārākā, tā savam autoram mēnesī atnesa 5000 ASV dolāru. Cilvēki sāka lūgt Allavi izveidot viņiem vietnes. Viņš nopirka serveri un nodibināja savu hostinga uzņēmumu.
Daudzi Allavi kolēģi tulkotāji aizbrauca no Irākas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, izmantojot īpašu vīzu programmu. Allavi to darīja. Viņš ieradās ASV 2012. gada 12. septembrī.
Allavi tagad visu dienu sēdēja pie datora un tulkoja rokasgrāmatas automašīnām Humvee, ko ASV pārdeva Irākai. Allavi vienmēr bija mīlējis datorus. Četrpadsmit gadu vecumā viņš vienu pēc otras pirka detaļas - te cieto disku, te RAM moduli -, līdz viņam bija darbojošs dators. Viņš pavadīja pusi no sava darba laika, mācoties programmēšanu un hakeru tehniku.
Tur viņš iepazinās ar Ēriku Gosu, 25 gadus vecu nerātnu teksasieti, kurš bija līdzīgs viņa hiphopa cienītājam un kļuva par viņa draugu. Goss atceras, ka kādu dienu nometnes uzraugs paziņoja, ka Allavi datorā ir liegta piekļuve internetam. Pēc viņa teiktā, Allawi bija uzlauzis viņu priekšnieka e-pastu, atradis ziņas viņa mīļotajai un pārsūtījis tās sievai (Allawi to noliedza). Nometnē jokoja, ka Allawi vispār nevajadzētu atļaut lietot datoru.
Allawi savas prasmes izmantoja arī ārpus bāzes. Viņš izveidoja Iraqiaa.com - tiešsaistes iepazīšanās platformu jauniem irākiešiem. Kad vietne bija vispopulārākā, tā savam autoram mēnesī atnesa 5000 ASV dolāru. Cilvēki sāka lūgt Allavi izveidot viņiem vietnes. Viņš nopirka serveri un nodibināja savu hostinga uzņēmumu.
Daudzi Allavi kolēģi tulkotāji aizbrauca no Irākas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, izmantojot īpašu vīzu programmu. Allavi to darīja. Viņš ieradās ASV 2012. gada 12. septembrī.
Teksasā Allavi sāka jaunu dzīvi. Katoļu labdarības organizācija viņam nodrošināja autovadītāja apliecību, pārtikas talonus, 200 dolāru ikmēneša stipendiju un bezmaksas mājokli.
Viņš ieguva vidusskolas diplomu, kārtojot eksāmenus tiešsaistē, un pēc tam iestājās medicīnas apmācības programmā. Viņam izdevās pabeigt tikai četrus semestrus, jo pārtikas taloni un bezmaksas mājoklis bija pieejami tikai sešus mēnešus. Beidzoties šim periodam, Allawi sāka strādāt par mašīnu operatoru durvju rūpnīcā. Viņa alga tikko sedza ceļa izdevumus un studiju izdevumus.
Allawi pārcēlās pie cita bijušā tulka Mohamed Al Salihi, kurš nesen bija ieradies Teksasā un strādāja par izspiedēju. Viņu mājās vienmēr bija iedzerta marihuāna. Tikmēr Allavi pavadīja diezgan daudz laika kopā ar amerikāņu koledžas studentiem, cenšoties gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām. Vienubrīd viņš sāka tirgot zāli Teksasas Universitātes Sanantonio studentiem, lai vienkārši izdzīvotu.
Sākotnēji plāns bija vienkāršs: samaksāt par mācībām, pārdodot marihuānu ballītēs. Taču, iepazinies ar citiem dīleriem, Allavi sāka pārdot smagākas vielas.
Viņš ieguva vidusskolas diplomu, kārtojot eksāmenus tiešsaistē, un pēc tam iestājās medicīnas apmācības programmā. Viņam izdevās pabeigt tikai četrus semestrus, jo pārtikas taloni un bezmaksas mājoklis bija pieejami tikai sešus mēnešus. Beidzoties šim periodam, Allawi sāka strādāt par mašīnu operatoru durvju rūpnīcā. Viņa alga tikko sedza ceļa izdevumus un studiju izdevumus.
Allawi pārcēlās pie cita bijušā tulka Mohamed Al Salihi, kurš nesen bija ieradies Teksasā un strādāja par izspiedēju. Viņu mājās vienmēr bija iedzerta marihuāna. Tikmēr Allavi pavadīja diezgan daudz laika kopā ar amerikāņu koledžas studentiem, cenšoties gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām. Vienubrīd viņš sāka tirgot zāli Teksasas Universitātes Sanantonio studentiem, lai vienkārši izdzīvotu.
Sākotnēji plāns bija vienkāršs: samaksāt par mācībām, pārdodot marihuānu ballītēs. Taču, iepazinies ar citiem dīleriem, Allavi sāka pārdot smagākas vielas.
2014. gadā viņš tika izlikts no sava dzīvokļa par īres maksas parādiem. Kādu laiku viņš gulēja savā automašīnā un pēc tam sāka tirgot kokaīnu uz ielas. 2015. gada 14. janvārī Allawi tika arestēts. Viņam tika izvirzītas apsūdzības narkotiku izgatavošanā un izplatīšanā, bet, tā kā viņam nebija sodāmības, viņam tika piespriests sabiedriskais darbs.
Tajā pašā 2015. gadā Ēriks Goss (Eric Goss) dabūja viņam darbu, izstrādājot tīmekļa vietnes dizainu kādam Ostinas uzņēmumam. Viens no uzņēmuma darbiniekiem uzticējās Allavi, ka viņš pērk narkotikas darknet tīklā. Tāpēc viņš pārtrauca tirgoties uz ielas. Viņš izdomāja, kā izgatavot viltotas narkotikas, un eBay par 600 dolāriem nopirka manuālo tablešu presi. Tad Allavi to uzlaboja - tagad mašīna svēra vairāk nekā 200 mārciņas un varēja izgatavot 21 600 tabletes stundā. Turpat, eBay, viņš iegādājās arī sastāvdaļas, kas atrodamas lielākajā daļā iekšķīgi lietojamo zāļu, piemēram, krāsvielas. 2015. gada 23. maijā Allawi izveidoja DopeBoy210 kontu AlphaBay un uz visiem laikiem pameta izglītību.
Tajā pašā 2015. gadā Ēriks Goss (Eric Goss) dabūja viņam darbu, izstrādājot tīmekļa vietnes dizainu kādam Ostinas uzņēmumam. Viens no uzņēmuma darbiniekiem uzticējās Allavi, ka viņš pērk narkotikas darknet tīklā. Tāpēc viņš pārtrauca tirgoties uz ielas. Viņš izdomāja, kā izgatavot viltotas narkotikas, un eBay par 600 dolāriem nopirka manuālo tablešu presi. Tad Allavi to uzlaboja - tagad mašīna svēra vairāk nekā 200 mārciņas un varēja izgatavot 21 600 tabletes stundā. Turpat, eBay, viņš iegādājās arī sastāvdaļas, kas atrodamas lielākajā daļā iekšķīgi lietojamo zāļu, piemēram, krāsvielas. 2015. gada 23. maijā Allawi izveidoja DopeBoy210 kontu AlphaBay un uz visiem laikiem pameta izglītību.
AlphaBay tika izmantots, lai iegādātos narkotikas lielos daudzumos, ieročus, zagtus kredītkaršu datus un daudz ko citu - turklāt klienti uzskatīja, ka tie ir pilnīgi anonīmi. Saskaņā ar FIB datiem no 2015. līdz 2017. gadam vietnē tika veikti vairāk nekā 1 miljards ASV dolāru nelegālos kriptovalūtas darījumos.
DopeBoy210 piedāvāja ne mazāk kā 80 dažādas preces. X50, 50 viltotu xanax tablešu iepakojums, bija viens no Allawi vadošajiem produktiem, par kuru tika saņemtas sajūsminātas atsauksmes.
Sākumā Allawi sajauca ķīmiskās vielas ar metamfetamīnu un izmantoja savu presi, lai apzīmogotu tabletes ar marķējumu Adderall un Xanax. Pēc tam viņš pārgāja uz OxyContin tablešu viltošanu, pievienojot fentanilu (ko viņš pasūtīja darknetā no Ķīnas).
Allawi atteicās paskaidrot, kāpēc viņš pārgāja uz fentanilu, bet izmeklētāji man paskaidroja, ka narkotiku dīleri to izvēlas, jo tas ir ekonomiskāk izmantojams.
DopeBoy210 piedāvāja ne mazāk kā 80 dažādas preces. X50, 50 viltotu xanax tablešu iepakojums, bija viens no Allawi vadošajiem produktiem, par kuru tika saņemtas sajūsminātas atsauksmes.
Sākumā Allawi sajauca ķīmiskās vielas ar metamfetamīnu un izmantoja savu presi, lai apzīmogotu tabletes ar marķējumu Adderall un Xanax. Pēc tam viņš pārgāja uz OxyContin tablešu viltošanu, pievienojot fentanilu (ko viņš pasūtīja darknetā no Ķīnas).
Allawi atteicās paskaidrot, kāpēc viņš pārgāja uz fentanilu, bet izmeklētāji man paskaidroja, ka narkotiku dīleri to izvēlas, jo tas ir ekonomiskāk izmantojams.
Vēlāk Allavi paplašināja savu darbību un pieņēma darbā darbiniekus. Adderall tabletes ieplūda studentu kopmītnēs un tika masveidā patērētas ballītēs. Sākās pārdozēšanas. Pēc tam, kad laboratorijas testos atklājās, ka tabletes saturēja metamfetamīnu. Valsts bija noslīcināta opioīdos. Pārdozēšanas gadījumu skaits strauji pieauga no 1663 gadījumiem 2011. gadā līdz 18 335 gadījumiem 2016. gadā, pārsniedzot ar recepšu pretsāpju līdzekļiem un heroīnu saistīto nāves gadījumu skaitu.
Sanantonio Narkotiku apkarošanas pārvaldes biroja amatpersonas, kuras nolēma izmeklēt darknet tirdzniecību, bija pārsteigtas par DopeBoy210 darbības vērienu. Principā izsekot Allavi darījumiem bija viegli, taču, lai arestētu šo cilvēku par narkotiku tirdzniecību, viņiem vajadzēja ironiskā kārtā sasaistīt viņu ar attiecīgo AlphaBay kontu, kas nozīmēja, ka policistiem vajadzēja iegādāties no viņa narkotikas par bitkoiniem.
Sanantonio Narkotiku apkarošanas pārvaldes biroja amatpersonas, kuras nolēma izmeklēt darknet tirdzniecību, bija pārsteigtas par DopeBoy210 darbības vērienu. Principā izsekot Allavi darījumiem bija viegli, taču, lai arestētu šo cilvēku par narkotiku tirdzniecību, viņiem vajadzēja ironiskā kārtā sasaistīt viņu ar attiecīgo AlphaBay kontu, kas nozīmēja, ka policistiem vajadzēja iegādāties no viņa narkotikas par bitkoiniem.
Hanters Vestbruks, kurš izmeklēja šo lietu, zināja, ka valdības aģentūrai būs grūti sarīkot šādu operāciju. Vestbruks parasti sēdēja viens, bet 17. martā viņam pāri plecam lūkojās visa operatīvā grupa - policists sēdēja AlphaBay. Komanda saņēma zaļo gaismu: viņi varēja pirkt bitkoinus un tērēt tos narkotikām no Allavi. Dodoties uz DopeBoy210 lapu, Vestbruks nopirka piecsimt Adderall tablešu par 1400 dolāriem un unci kokaīna par 1200 dolāriem.
Apmēram nedēļu vēlāk viņš devās pēc pakas.Tajā bija tikai 447 tabletes un nebija kokaīna, tāpēc Vestbruks uzsāka strīdu ar AlphaBay, kas beidzās par labu Allavi.
Taču tās ir detaļas. Svarīgākais bija tas, ka DEA bija iegājusi pasaulē, par kuras eksistenci tās aģenti pirms gada gandrīz nemaz nenojauta.
Allawi peļņa strauji pieauga, bet visi līdzekļi joprojām tika saņemti bitkoinos, kurus vēl bija nepieciešams apmainīt. Viņš iepazinās ar Kunal Kalr kriptovalūtas biržā LocalBitcoins. Kopā viņi apmainīja vairāk nekā pusmiljonu dolāru.
Apmēram nedēļu vēlāk viņš devās pēc pakas.Tajā bija tikai 447 tabletes un nebija kokaīna, tāpēc Vestbruks uzsāka strīdu ar AlphaBay, kas beidzās par labu Allavi.
Taču tās ir detaļas. Svarīgākais bija tas, ka DEA bija iegājusi pasaulē, par kuras eksistenci tās aģenti pirms gada gandrīz nemaz nenojauta.
Allawi peļņa strauji pieauga, bet visi līdzekļi joprojām tika saņemti bitkoinos, kurus vēl bija nepieciešams apmainīt. Viņš iepazinās ar Kunal Kalr kriptovalūtas biržā LocalBitcoins. Kopā viņi apmainīja vairāk nekā pusmiljonu dolāru.
Allavi sāka pirkt nekustamo īpašumu un dārgas automašīnas. Remontējot vienu no automašīnām, mehāniķi tajā atklāja dīvainu melno kasti. Tā bija novērošanas ierīce. Allavi to nekavējoties iznīcināja, taču tas viņu neatturēja turpināt biznesu - viņam vajadzēja naudu.
Dažās no Allavi tabletēm bija letāla fentanila deva. Tādējādi Kriminālizmeklēšanas dienests izmeklēja divdesmit gadus veca vīrieša nāvi. Viņiem izdevās noskaidrot, kur tieši viņš iegādājās narkotikas.
17. maijā pie Allawi tika veikta kratīšana. Starp narkotiku izgatavošanas iekārtām bija divas tablešu preses, kartona kastes no Ķīnas ar sastāvdaļām un pietiekami daudz narkotiku, lai Allawi uz ilgu laiku ieslodzītu cietumā: 500 g fentanila, 500 g metamfetamīna, 500 g kokaīna, 10 kg viltotu oksikodona tablešu, kas papildinātas ar fentanilu, 4 kg viltotu Adderall tablešu, kas papildinātas ar metamfetamīnu un 5 kg viltotu Xanax tablešu. Aģenti atrada Ruger revolveri un Sig Sauer pistoli, kas bija paslēpti dzīvojamās istabas dīvānā.
Dažās no Allavi tabletēm bija letāla fentanila deva. Tādējādi Kriminālizmeklēšanas dienests izmeklēja divdesmit gadus veca vīrieša nāvi. Viņiem izdevās noskaidrot, kur tieši viņš iegādājās narkotikas.
17. maijā pie Allawi tika veikta kratīšana. Starp narkotiku izgatavošanas iekārtām bija divas tablešu preses, kartona kastes no Ķīnas ar sastāvdaļām un pietiekami daudz narkotiku, lai Allawi uz ilgu laiku ieslodzītu cietumā: 500 g fentanila, 500 g metamfetamīna, 500 g kokaīna, 10 kg viltotu oksikodona tablešu, kas papildinātas ar fentanilu, 4 kg viltotu Adderall tablešu, kas papildinātas ar metamfetamīnu un 5 kg viltotu Xanax tablešu. Aģenti atrada Ruger revolveri un Sig Sauer pistoli, kas bija paslēpti dzīvojamās istabas dīvānā.
Tad Allawi sāka plānot savu bēgšanu.
Viņš grasījās slēpties Dalasā vai Kalifornijā, lai tad, kad viss sakārtosies, varētu atgriezties Irākā, kur viņš visus šos gadus bija sūtījis naudu savai ģimenei - pietiekami daudz, lai radinieki varētu atvērt savu tirdzniecības centru.Allavi grasījās atgriezties mājās caur Meksiku.
Nedēļas pēc reida policisti nebija redzēti. Galu galā Allavi jutās pietiekami pārliecināts, lai atgrieztos Teksasā. Jūnija beigās Narkotiku apkarošanas pārvalde sāka arestēt Allavi komandu Dalasā, Sanantonio un Hjūstonā. Uno, Robinsons, Al Salihi un Goss tika arestēti.
Allawi tika atklāts milzīgā īrētā mājā Hjūstonas priekšpilsētā. Viņš bija ģērbies melnās biksēs un baltā polo kreklā. Izmeklētāji konfiscēja kriptovalūtas maku, divpadsmit tālruņus, četrus nelielus maisiņus ar narkotikām un revolveri. Pēc tam, kad DEA aģenti lika saprast, ka viņu rīcībā ir vairāk nekā pietiekami daudz pierādījumu, Allavi gulēja uz kreisā sāniem, savilcies bumbiņā uz ietves, un aizvēra acis.
Viņš grasījās slēpties Dalasā vai Kalifornijā, lai tad, kad viss sakārtosies, varētu atgriezties Irākā, kur viņš visus šos gadus bija sūtījis naudu savai ģimenei - pietiekami daudz, lai radinieki varētu atvērt savu tirdzniecības centru.Allavi grasījās atgriezties mājās caur Meksiku.
Nedēļas pēc reida policisti nebija redzēti. Galu galā Allavi jutās pietiekami pārliecināts, lai atgrieztos Teksasā. Jūnija beigās Narkotiku apkarošanas pārvalde sāka arestēt Allavi komandu Dalasā, Sanantonio un Hjūstonā. Uno, Robinsons, Al Salihi un Goss tika arestēti.
Allawi tika atklāts milzīgā īrētā mājā Hjūstonas priekšpilsētā. Viņš bija ģērbies melnās biksēs un baltā polo kreklā. Izmeklētāji konfiscēja kriptovalūtas maku, divpadsmit tālruņus, četrus nelielus maisiņus ar narkotikām un revolveri. Pēc tam, kad DEA aģenti lika saprast, ka viņu rīcībā ir vairāk nekā pietiekami daudz pierādījumu, Allavi gulēja uz kreisā sāniem, savilcies bumbiņā uz ietves, un aizvēra acis.
2017. gada jūnijā tiesa apsūdzēja Allawi par fentanila, metamfetamīna un kokaīna izplatīšanu, šaujamieroča glabāšanu narkotiku tirdzniecības nozieguma izdarīšanas laikā, naudas atmazgāšanu un vairākiem citiem noziegumiem grupā.
Allawi atzina savu vainu par 400 gramu vai vairāk fentanila glabāšanu, kas izraisīja nāvi vai smagus miesas bojājumus, un ieroča izmantošanu. Izmeklētāji lēš, ka Allawi no savām noziedzīgajām darbībām nopelnīja vismaz 14 miljonus ASV dolāru, pārdodot vismaz 850 000 viltotu tablešu 38 štatos. Allawi apgalvoja, ka nekad nav dzirdējis par pārdozēšanu. Viņš bija viens no pirmajiem, kas tik plašā mērogā nodarbojās ar narkotiku tirdzniecību tiešsaistē.
Allawi atzina savu vainu par 400 gramu vai vairāk fentanila glabāšanu, kas izraisīja nāvi vai smagus miesas bojājumus, un ieroča izmantošanu. Izmeklētāji lēš, ka Allawi no savām noziedzīgajām darbībām nopelnīja vismaz 14 miljonus ASV dolāru, pārdodot vismaz 850 000 viltotu tablešu 38 štatos. Allawi apgalvoja, ka nekad nav dzirdējis par pārdozēšanu. Viņš bija viens no pirmajiem, kas tik plašā mērogā nodarbojās ar narkotiku tirdzniecību tiešsaistē.
Notiesāšanas laikā Allawi atzina, ka tā bija liela kļūda, un lūdza žēlastību, taču tiesa neizrādīja nekādu žēlastību. Dīlerim tika piespriests trīsdesmit gadu cietumsods federālajā cietumā Luiziānas ziemeļos; pēc tam viņš tika pārvests uz maksimālās drošības iestādi Ņujorkā. Pēc soda izciešanas viņš tiks deportēts uz Irāku.
Apmēram mēnesi pēc Allavi aresta iestādes slēdza AlphaBay. Taču tas nebeidza opioīdu epidēmiju Amerikas Savienotajās Valstīs. 2021. gadā no pārdozēšanas mira vairāk nekā 106 000 cilvēku, kas ir rekordliels skaits.