2017 m. JAV tyrėjai pirmą kartą oficialiai atliko kontroliuojamą narkotikų pirkimą už bitkoinus ir per darknetą - taip jiems pavyko sučiupti raudonomis rankomis Alaa Mohammedą Allawi, vienos didžiausių narkotikų parduotuvių netrukus uždarytoje svetainėje "AlphaBay" savininką. Allawi dabar atlieka trisdešimties metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą narkotikais, pinigų plovimą ir kitus nusikaltimus.
žurnalistai beveik dvejus metus susirašinėjo su Allawi ir galiausiai sugebėjo atkurti jo sudėtingą istoriją. Paaiškėjo, kad į Jungtines Valstijas jis atvyko iš pradžių dirbdamas vertėju JAV karinėje bazėje Irake. Atvykęs į Ameriką jis pradėjo platinti marihuaną studentams, kad galėtų susimokėti už mokslą. Tada Allawi sužinojo apie darknetą ir sugebėjo juo pasinaudoti kaip niekas kitas iki jo.
Štai kaip jam pavyko pradėti gaminti ir platinti narkotikus pramoniniu mastu ir kodėl galiausiai jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
žurnalistai beveik dvejus metus susirašinėjo su Allawi ir galiausiai sugebėjo atkurti jo sudėtingą istoriją. Paaiškėjo, kad į Jungtines Valstijas jis atvyko iš pradžių dirbdamas vertėju JAV karinėje bazėje Irake. Atvykęs į Ameriką jis pradėjo platinti marihuaną studentams, kad galėtų susimokėti už mokslą. Tada Allawi sužinojo apie darknetą ir sugebėjo juo pasinaudoti kaip niekas kitas iki jo.
Štai kaip jam pavyko pradėti gaminti ir platinti narkotikus pramoniniu mastu ir kodėl galiausiai jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
2017 m. pradžioje Alaa Mohammedas Allawi buvo vienas iš dešimties didžiausių pardavėjų "AlphaBay", tuo metu didžiausioje darkneto turgavietėje, kurioje buvo prekiaujama įvairiausiomis nelegaliomis prekėmis. Allawi parduotuvėje buvo prekiaujama kokainu, padirbtais "Xanax" ir "OxyContin".
Allawi į tabletes pridėdavo nedidelį kiekį fentanilio - tai suteikdavo joms stiprų poveikį ir sukeldavo priklausomybę; vartodami tabletes daug žmonių mirė nuo perdozavimo. Tai buvo jo indėlis į opioidų epidemiją JAV, kuri nuo 2017 m. nusinešė daugiau kaip 230 000 gyvybių. Federaliniai agentai iš JAV narkotikų kontrolės administracijos perėmė jo fentanilio preparatus, gabentus iš Kanzaso į Kaliforniją.
Šiandien Allawi atlieka trisdešimties metų bausmę federaliniame kalėjime Niujorko valstijoje. Jo byla buvo pirmas kartas, kai nusikaltėlis buvo teisiamas už prekybą fentaniliu naudojant darknetą ir kriptovaliutą. Žurnalistai su juo susirašinėjo dvejus metus - ir jis papasakojo jiems savo istoriją. Ji prasidėjo JAV karinėje bazėje Irake.
Allawi į tabletes pridėdavo nedidelį kiekį fentanilio - tai suteikdavo joms stiprų poveikį ir sukeldavo priklausomybę; vartodami tabletes daug žmonių mirė nuo perdozavimo. Tai buvo jo indėlis į opioidų epidemiją JAV, kuri nuo 2017 m. nusinešė daugiau kaip 230 000 gyvybių. Federaliniai agentai iš JAV narkotikų kontrolės administracijos perėmė jo fentanilio preparatus, gabentus iš Kanzaso į Kaliforniją.
Šiandien Allawi atlieka trisdešimties metų bausmę federaliniame kalėjime Niujorko valstijoje. Jo byla buvo pirmas kartas, kai nusikaltėlis buvo teisiamas už prekybą fentaniliu naudojant darknetą ir kriptovaliutą. Žurnalistai su juo susirašinėjo dvejus metus - ir jis papasakojo jiems savo istoriją. Ji prasidėjo JAV karinėje bazėje Irake.
Kai JAV įsiveržė į Iraką, Allawi buvo trylikos metų ir gyveno Bagdado priemiestyje. Būdamas aštuoniolikos jis tapo JAV kariuomenės vertėju. Jis buvo išsiųstas į Rašido oro pajėgų bazę netoli Bagdado, kur keliavo iš vieno dalinio į kitą. Pagal Irako standartus darbas buvo gerai apmokamas (1350 dolerių per mėnesį), bet pavojingas. Al-Qaeda nemėgo irakiečių, kurie bendradarbiavo su Jungtinėmis Valstijomis.
Allawi pasakojo, kad sukilėliai pririšo jo draugą vertėją prie automobilio ir vežiojo jį tol, kol nukirto galūnes. Kitą jie pakabino ant stulpo, o jo kūną paliko kaboti kelias dienas kaip įspėjimą. Allawi pradėjo dėvėti pirštines ir kaukę, kad nebūtų atpažintas.
Allawi neblogai sutarė su amerikiečiais. Jis žiūrėjo daug Holivudo filmų, todėl suprato jų kultūrą ir nieko nesakydavo, kai jie sukryžiuodavo kojas arba apnuogindavo kojas, o tai arabų pasaulyje laikoma įžeidimu.
Allawi pasakojo, kad sukilėliai pririšo jo draugą vertėją prie automobilio ir vežiojo jį tol, kol nukirto galūnes. Kitą jie pakabino ant stulpo, o jo kūną paliko kaboti kelias dienas kaip įspėjimą. Allawi pradėjo dėvėti pirštines ir kaukę, kad nebūtų atpažintas.
Allawi neblogai sutarė su amerikiečiais. Jis žiūrėjo daug Holivudo filmų, todėl suprato jų kultūrą ir nieko nesakydavo, kai jie sukryžiuodavo kojas arba apnuogindavo kojas, o tai arabų pasaulyje laikoma įžeidimu.
Tuo metu JAV karinėse bazėse buvo labai paplitęs steroidų vartojimas. Allawi pradėjo juos pardavinėti amerikiečių kariams ir buvo atleistas iš dalinio, kuriame tarnavo. Po kelių mėnesių jis gavo kitą perkėlimo darbą, šį kartą privačioje rangovinėje įmonėje AGS-AECOM, kuri atstatinėjo bazes netoli Bagdado.
Dabar Alavis visą dieną sėdėjo prie kompiuterio ir vertė "Humvee" automobilių, kuriuos Jungtinės Valstijos pardavinėjo Irakui, instrukcijas. Allavis visada mėgo kompiuterius. Būdamas keturiolikos metų jis pirko dalis vieną po kitos - čia kietąjį diską, čia operatyviosios atminties modulį - kol turėjo veikiantį kompiuterį. Pusę savo darbo valandų jis praleisdavo mokydamasis programavimo ir įsilaužimo technikos.
Ten jis susipažino su Eriku Gossu, išdykusiu 25 metų teksasiečiu, kuris dalijosi jo meile hiphopui ir tapo jo draugu. Gossas prisimena, kad vieną dieną stovyklos viršininkas pranešė, jog Allawi buvo uždrausta naudotis internetu jo kompiuteryje. Pasak jo, Allawi įsilaužė į jų viršininko elektroninį paštą, rado jo meilužei skirtų žinučių ir persiuntė jas žmonai (Allawi tai neigė). Stovykloje buvo juokaujama, kad Allawi apskritai neturėtų būti leista naudotis kompiuteriu.
Allawi savo įgūdžius naudojo ir už bazės ribų. Jis sukūrė internetinę pažinčių platformą jauniems irakiečiams Iraqiaa.com. Tuo metu, kai svetainė buvo populiariausia, jos kūrėjas per mėnesį uždirbdavo 5 000 JAV dolerių. Žmonės pradėjo prašyti Allawi kurti jiems svetaines. Jis nusipirko serverį ir įkūrė savo prieglobos įmonę.
Daugelis Allawi kolegų vertėjų pagal specialią vizų programą išvyko iš Irako į Jungtines Valstijas. Allawi taip ir padarė. Jis atvyko į JAV 2012 m. rugsėjo 12 d.
Dabar Alavis visą dieną sėdėjo prie kompiuterio ir vertė "Humvee" automobilių, kuriuos Jungtinės Valstijos pardavinėjo Irakui, instrukcijas. Allavis visada mėgo kompiuterius. Būdamas keturiolikos metų jis pirko dalis vieną po kitos - čia kietąjį diską, čia operatyviosios atminties modulį - kol turėjo veikiantį kompiuterį. Pusę savo darbo valandų jis praleisdavo mokydamasis programavimo ir įsilaužimo technikos.
Ten jis susipažino su Eriku Gossu, išdykusiu 25 metų teksasiečiu, kuris dalijosi jo meile hiphopui ir tapo jo draugu. Gossas prisimena, kad vieną dieną stovyklos viršininkas pranešė, jog Allawi buvo uždrausta naudotis internetu jo kompiuteryje. Pasak jo, Allawi įsilaužė į jų viršininko elektroninį paštą, rado jo meilužei skirtų žinučių ir persiuntė jas žmonai (Allawi tai neigė). Stovykloje buvo juokaujama, kad Allawi apskritai neturėtų būti leista naudotis kompiuteriu.
Allawi savo įgūdžius naudojo ir už bazės ribų. Jis sukūrė internetinę pažinčių platformą jauniems irakiečiams Iraqiaa.com. Tuo metu, kai svetainė buvo populiariausia, jos kūrėjas per mėnesį uždirbdavo 5 000 JAV dolerių. Žmonės pradėjo prašyti Allawi kurti jiems svetaines. Jis nusipirko serverį ir įkūrė savo prieglobos įmonę.
Daugelis Allawi kolegų vertėjų pagal specialią vizų programą išvyko iš Irako į Jungtines Valstijas. Allawi taip ir padarė. Jis atvyko į JAV 2012 m. rugsėjo 12 d.
Teksase Allawi pradėjo naują gyvenimą. Katalikiškos labdaros organizacijos suteikė jam vairuotojo pažymėjimą, maisto talonus, 200 JAV dolerių mėnesinę stipendiją ir nemokamą būstą.
Jis įgijo vidurinės mokyklos diplomą, laikydamas egzaminus internetu, o tada įstojo į medicinos mokymo programą. Jam pavyko baigti tik keturis semestrus, nes maisto talonus ir nemokamą būstą galėjo gauti tik šešis mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui Allawi įsidarbino durų gamykloje mašinų operatoriumi. Jo atlyginimas vos padengdavo važinėjimo į darbą ir studijų išlaidas.
Allawi apsigyveno pas kitą buvusį vertėją Mohamedą Al Salihi, kuris neseniai buvo atvykęs į Teksasą ir dirbo apsaugininku. Namuose jie visada turėdavo žolės. Tuo tarpu Allawi praleido nemažai laiko su Amerikos koledžo studentais, bandydamas susipažinti su verslo galimybėmis. Vienu metu jis pradėjo pardavinėti žolę Teksaso universiteto San Antonijuje studentams, kad išgyventų.
Iš pradžių planas buvo paprastas: susimokėti už mokslą pardavinėjant marihuaną vakarėliuose. Tačiau susipažinęs su kitais prekiautojais, Allawi pradėjo pardavinėti sunkesnes medžiagas.
Jis įgijo vidurinės mokyklos diplomą, laikydamas egzaminus internetu, o tada įstojo į medicinos mokymo programą. Jam pavyko baigti tik keturis semestrus, nes maisto talonus ir nemokamą būstą galėjo gauti tik šešis mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui Allawi įsidarbino durų gamykloje mašinų operatoriumi. Jo atlyginimas vos padengdavo važinėjimo į darbą ir studijų išlaidas.
Allawi apsigyveno pas kitą buvusį vertėją Mohamedą Al Salihi, kuris neseniai buvo atvykęs į Teksasą ir dirbo apsaugininku. Namuose jie visada turėdavo žolės. Tuo tarpu Allawi praleido nemažai laiko su Amerikos koledžo studentais, bandydamas susipažinti su verslo galimybėmis. Vienu metu jis pradėjo pardavinėti žolę Teksaso universiteto San Antonijuje studentams, kad išgyventų.
Iš pradžių planas buvo paprastas: susimokėti už mokslą pardavinėjant marihuaną vakarėliuose. Tačiau susipažinęs su kitais prekiautojais, Allawi pradėjo pardavinėti sunkesnes medžiagas.
2014 m. jis buvo iškeldintas iš savo buto dėl įsiskolinimo už nuomą. Kurį laiką jis miegojo savo automobilyje, o paskui pradėjo pardavinėti kokainą gatvėje. 2015 m. sausio 14 d. Allawi buvo suimtas. Jis buvo apkaltintas narkotikų gamyba ir platinimu, bet kadangi neturėjo teistumo, buvo nuteistas viešaisiais darbais.
Tais pačiais 2015 m. Erikas Gossas surado jam darbą kurti interneto svetainę vienai Ostino įmonei. Vienas iš įmonės darbuotojų prisipažino Allawi, kad jis darknete perka narkotikus. Taigi jis nustojo prekiauti gatvėje. Jis išsiaiškino, kaip gaminti padirbtus narkotikus, ir "eBay" nusipirko 600 dolerių kainuojantį rankinį tablečių presą. Tada Allawi jį patobulino - dabar mašina svėrė daugiau nei 200 svarų ir galėjo pagaminti 21 600 tablečių per valandą. Ten pat, "eBay", jis nusipirko ingredientų, esančių daugumoje geriamųjų vaistų, pavyzdžiui, dažiklių. 2015 m. gegužės 23 d. Allawi "AlphaBay" sukūrė paskyrą "DopeBoy210" ir visam laikui nutraukė mokymąsi.
Tais pačiais 2015 m. Erikas Gossas surado jam darbą kurti interneto svetainę vienai Ostino įmonei. Vienas iš įmonės darbuotojų prisipažino Allawi, kad jis darknete perka narkotikus. Taigi jis nustojo prekiauti gatvėje. Jis išsiaiškino, kaip gaminti padirbtus narkotikus, ir "eBay" nusipirko 600 dolerių kainuojantį rankinį tablečių presą. Tada Allawi jį patobulino - dabar mašina svėrė daugiau nei 200 svarų ir galėjo pagaminti 21 600 tablečių per valandą. Ten pat, "eBay", jis nusipirko ingredientų, esančių daugumoje geriamųjų vaistų, pavyzdžiui, dažiklių. 2015 m. gegužės 23 d. Allawi "AlphaBay" sukūrė paskyrą "DopeBoy210" ir visam laikui nutraukė mokymąsi.
Iš "AlphaBay" pirkdavo birius narkotikus, ginklus, vogtus kredito kortelių duomenis ir dar daugiau - pirkėjai manė, kad tai yra visiškas anonimiškumas. FTB duomenimis, 2015-2017 m. svetainėje buvo atlikta daugiau nei 1 mlrd. dolerių nelegalių kriptovaliutos sandorių.
DopeBoy210 siūlė ne mažiau kaip 80 skirtingų prekių. X50, 50 netikrų xanax tablečių pakuotė, buvo vienas iš Allawi pavyzdinių produktų ir sulaukė puikių atsiliepimų.
Iš pradžių Allawi maišė chemines medžiagas su metamfetaminu ir savo presu štampavo tabletes su užrašais "Adderall" ir "Xanax". Paskui jis perėjo prie padirbtų "OxyContin" tablečių, į kurias pridėjo fentanilio (kurį užsisakė darknete iš Kinijos).
Allawi atsisakė paaiškinti, kodėl perėjo prie fentanilio, tačiau tyrėjai man paaiškino, kad narkotikų prekeiviai jį renkasi, nes jį naudoti ekonomiškiau.
DopeBoy210 siūlė ne mažiau kaip 80 skirtingų prekių. X50, 50 netikrų xanax tablečių pakuotė, buvo vienas iš Allawi pavyzdinių produktų ir sulaukė puikių atsiliepimų.
Iš pradžių Allawi maišė chemines medžiagas su metamfetaminu ir savo presu štampavo tabletes su užrašais "Adderall" ir "Xanax". Paskui jis perėjo prie padirbtų "OxyContin" tablečių, į kurias pridėjo fentanilio (kurį užsisakė darknete iš Kinijos).
Allawi atsisakė paaiškinti, kodėl perėjo prie fentanilio, tačiau tyrėjai man paaiškino, kad narkotikų prekeiviai jį renkasi, nes jį naudoti ekonomiškiau.
Vėliau Allawi išplėtė savo veiklą ir pasamdė darbuotojų. Į studentų bendrabučius plaukė "Adderall" tabletės, kurios buvo masiškai vartojamos vakarėliuose. Prasidėjo perdozavimai. Atlikus laboratorinius tyrimus paaiškėjo, kad tabletėse yra metamfetamino. Šalis skendo opioiduose. Mirčių nuo perdozavimo skaičius šoktelėjo nuo 1 663 atvejų 2011 m. iki 18 335 atvejų 2016 m. ir viršijo mirčių nuo receptinių nuskausminamųjų vaistų ir heroino skaičių.
San Antonijaus narkotikų kontrolės tarnybos pareigūnai, nusprendę ištirti darkneto prekybą, buvo nustebinti "DopeBoy210" veiklos masto. Iš esmės atsekti Allawi sandorius buvo nesunku, tačiau norėdami suimti šį žmogų už prekybą narkotikais, jie turėjo ironiškai susieti jį su atitinkama AlphaBay paskyra, o tai reiškė, kad policininkams reikėjo pirkti iš jo narkotikus už bitkoinus.
San Antonijaus narkotikų kontrolės tarnybos pareigūnai, nusprendę ištirti darkneto prekybą, buvo nustebinti "DopeBoy210" veiklos masto. Iš esmės atsekti Allawi sandorius buvo nesunku, tačiau norėdami suimti šį žmogų už prekybą narkotikais, jie turėjo ironiškai susieti jį su atitinkama AlphaBay paskyra, o tai reiškė, kad policininkams reikėjo pirkti iš jo narkotikus už bitkoinus.
Bylą tyręs Hanteris Vestbrukas žinojo, kad vyriausybinei agentūrai būtų sunku surengti tokią operaciją. Vestbrukas paprastai sėdėdavo vienas, tačiau kovo 17 d. visa operatyvinė grupė žiūrėjo jam per petį - policininkas sėdėjo AlphaBay. Komanda gavo žalią šviesą: jie galėjo pirkti bitkoinus ir išleisti juos narkotikams iš Allawi. Nuėjęs į puslapį "DopeBoy210", Vestbrukas nusipirko penkis šimtus "Adderall" tablečių už 1 400 JAV dolerių ir unciją kokaino už 1 200 JAV dolerių.
Maždaug po savaitės jis nuėjo pasiimti siuntinio.Jame buvo tik 447 tabletės ir jokio kokaino, todėl Westbrookas inicijavo ginčą su AlphaBay, kuris baigėsi Allawi naudai.
Tačiau tai tik detalės. Svarbu tai, kad DEA pateko į pasaulį, apie kurio egzistavimą prieš metus jos agentai vargu ar žinojo.
Allawi pelnas sparčiai augo, tačiau visos lėšos vis dar buvo gaunamos bitkoinais, kuriuos dar reikėjo išgryninti. Kriptovaliutų biržoje "LocalBitcoins" jis susipažino su Kunalu Kalru. Kartu jie išsigrynino daugiau nei pusę milijono dolerių.
Maždaug po savaitės jis nuėjo pasiimti siuntinio.Jame buvo tik 447 tabletės ir jokio kokaino, todėl Westbrookas inicijavo ginčą su AlphaBay, kuris baigėsi Allawi naudai.
Tačiau tai tik detalės. Svarbu tai, kad DEA pateko į pasaulį, apie kurio egzistavimą prieš metus jos agentai vargu ar žinojo.
Allawi pelnas sparčiai augo, tačiau visos lėšos vis dar buvo gaunamos bitkoinais, kuriuos dar reikėjo išgryninti. Kriptovaliutų biržoje "LocalBitcoins" jis susipažino su Kunalu Kalru. Kartu jie išsigrynino daugiau nei pusę milijono dolerių.
Allawi pradėjo pirkti nekilnojamąjį turtą ir brangius automobilius. Remontuodami vieną iš automobilių, mechanikai jame aptiko keistą juodąją dėžę. Tai buvo stebėjimo įrenginys. Allawi ją iškart sunaikino, tačiau tai nesutrukdė jam tęsti verslo - jam reikėjo pinigų.
Kai kuriose Allawi tabletėse buvo mirtina fentanilio dozė. Taigi Kriminalinių tyrimų tarnyba tyrė dvidešimtmečio vyro mirtį. Jiems pavyko tiksliai išsiaiškinti, kur jis pirko narkotikų.
Gegužės 17 d. pas Allawi buvo atlikta krata. Tarp įrangos narkotikams gaminti buvo du tablečių presai, kartoninės dėžės iš Kinijos su sudedamosiomis dalimis ir pakankamai narkotikų, kad Allawi ilgam pasodintų į kalėjimą: 500 g fentanilio, 500 g metamfetamino, 500 g kokaino, 10 kg padirbtų oksikodono tablečių, prikimštų fentanilio, 4 kg padirbtų "Adderall" tablečių, prikimštų metamfetamino, ir 5 kg padirbtų "Xanax" tablečių. Agentai rado revolverį "Ruger" ir pistoletą "Sig Sauer", paslėptus svetainėje ant sofos.
Kai kuriose Allawi tabletėse buvo mirtina fentanilio dozė. Taigi Kriminalinių tyrimų tarnyba tyrė dvidešimtmečio vyro mirtį. Jiems pavyko tiksliai išsiaiškinti, kur jis pirko narkotikų.
Gegužės 17 d. pas Allawi buvo atlikta krata. Tarp įrangos narkotikams gaminti buvo du tablečių presai, kartoninės dėžės iš Kinijos su sudedamosiomis dalimis ir pakankamai narkotikų, kad Allawi ilgam pasodintų į kalėjimą: 500 g fentanilio, 500 g metamfetamino, 500 g kokaino, 10 kg padirbtų oksikodono tablečių, prikimštų fentanilio, 4 kg padirbtų "Adderall" tablečių, prikimštų metamfetamino, ir 5 kg padirbtų "Xanax" tablečių. Agentai rado revolverį "Ruger" ir pistoletą "Sig Sauer", paslėptus svetainėje ant sofos.
Tada Allawi pradėjo planuoti pabėgimą.
Jis ketino pasislėpti Dalase arba Kalifornijoje, kad kai reikalai nusistovės, galėtų grįžti į Iraką, kur visus tuos metus siuntė pinigus savo šeimai - pakankamai, kad giminaičiai galėtų atidaryti nuosavą prekybos centrą.Allavis ketino grįžti namo per Meksiką.
Keletą savaičių po reido nebuvo matyti nė vieno policijos pareigūno. Galiausiai Allawi jautėsi pakankamai užtikrintai, kad grįžtų į Teksasą. Birželio pabaigoje Narkotikų kontrolės administracija pradėjo areštuoti Allawi komandą Dalase, San Antonijuje ir Hiustone. Buvo suimti Uno, Robinsonas, Al Salihi ir Gossas.
Allawi buvo aptiktas milžiniškame nuomojamame name Hjustono priemiestyje. Jis buvo apsirengęs juodomis kelnėmis ir baltais polo marškinėliais. Tyrėjai konfiskavo kriptovaliutos piniginę, dvylika telefonų, keturis nedidelius maišelius su narkotikais ir revolverį. DEA agentams leidus suprasti, kad įrodymų turi daugiau nei pakankamai, Allawi atsigulė ant kairiojo šono, susisuko į kamuoliuką ant šaligatvio ir užmerkė akis.
Jis ketino pasislėpti Dalase arba Kalifornijoje, kad kai reikalai nusistovės, galėtų grįžti į Iraką, kur visus tuos metus siuntė pinigus savo šeimai - pakankamai, kad giminaičiai galėtų atidaryti nuosavą prekybos centrą.Allavis ketino grįžti namo per Meksiką.
Keletą savaičių po reido nebuvo matyti nė vieno policijos pareigūno. Galiausiai Allawi jautėsi pakankamai užtikrintai, kad grįžtų į Teksasą. Birželio pabaigoje Narkotikų kontrolės administracija pradėjo areštuoti Allawi komandą Dalase, San Antonijuje ir Hiustone. Buvo suimti Uno, Robinsonas, Al Salihi ir Gossas.
Allawi buvo aptiktas milžiniškame nuomojamame name Hjustono priemiestyje. Jis buvo apsirengęs juodomis kelnėmis ir baltais polo marškinėliais. Tyrėjai konfiskavo kriptovaliutos piniginę, dvylika telefonų, keturis nedidelius maišelius su narkotikais ir revolverį. DEA agentams leidus suprasti, kad įrodymų turi daugiau nei pakankamai, Allawi atsigulė ant kairiojo šono, susisuko į kamuoliuką ant šaligatvio ir užmerkė akis.
2017 m. birželį teismas Allawi apkaltino fentanilio, metamfetamino ir kokaino platinimu; šaunamojo ginklo laikymu vykdant nusikaltimą, susijusį su prekyba narkotikais; pinigų plovimu ir keliais kitais nusikaltimais, padarytais grupėje.
Allawi prisipažino kaltu dėl 400 g ar daugiau fentanilio laikymo, sukėlusio mirtį ar sunkų kūno sužalojimą, ir ginklo naudojimo. Tyrėjų vertinimu, Allawi iš savo nusikalstamos veiklos uždirbo ne mažiau kaip 14 mln. dolerių, parduodamas ne mažiau kaip 850 000 padirbtų tablečių 38 valstijose. Allawi teigė niekada negirdėjęs apie perdozavimą. Jis buvo vienas pirmųjų, vykdžiusių tokio masto internetinę prekybą narkotikais.
Allawi prisipažino kaltu dėl 400 g ar daugiau fentanilio laikymo, sukėlusio mirtį ar sunkų kūno sužalojimą, ir ginklo naudojimo. Tyrėjų vertinimu, Allawi iš savo nusikalstamos veiklos uždirbo ne mažiau kaip 14 mln. dolerių, parduodamas ne mažiau kaip 850 000 padirbtų tablečių 38 valstijose. Allawi teigė niekada negirdėjęs apie perdozavimą. Jis buvo vienas pirmųjų, vykdžiusių tokio masto internetinę prekybą narkotikais.
Per nuosprendžio paskelbimą Allawi prisipažino, kad visa tai buvo didelė klaida, ir prašė pasigailėjimo, tačiau teismas jo nepasigailėjo. Prekeivis buvo nuteistas trisdešimčiai metų federaliniame kalėjime šiaurinėje Luizianos dalyje; vėliau jis buvo perkeltas į didžiausio saugumo įstaigą Niujorke. Atlikęs bausmę jis bus deportuotas į Iraką.
Praėjus maždaug mėnesiui po Allawi suėmimo, valdžios institucijos uždarė AlphaBay. Tačiau tai nenutraukė opioidų epidemijos Jungtinėse Valstijose. 2021 m. nuo perdozavimo mirė daugiau kaip 106 000 žmonių - rekordiškai daug.