En 2017, des enquêteurs américains ont pour la première fois officiellement mené un achat contrôlé de médicaments en bitcoins et sur le darknet. C'est ainsi qu'ils ont réussi à prendre en flagrant délit Alaa Mohammed Allawi, propriétaire de l'une des plus grandes boutiques de médicaments sur le site AlphaBay, qui fermera bientôt ses portes. Allawi purge actuellement une peine de trente ans de prison pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et autres délits.
Les journalistes ont correspondu avec Allawi pendant près de deux ans et ont finalement réussi à reconstituer son histoire complexe. Il s'est avéré qu'il était venu aux États-Unis après avoir travaillé comme traducteur pour une base militaire américaine en Irak. Une fois aux États-Unis, il a commencé à distribuer de la marijuana à des étudiants afin de pouvoir payer ses études. Allawi a ensuite appris l'existence du darknet et a pu en tirer parti comme personne avant lui.
Voici comment il a pu commencer à produire et à distribuer des drogues à l'échelle industrielle et pourquoi il a finalement été traduit en justice.
Les journalistes ont correspondu avec Allawi pendant près de deux ans et ont finalement réussi à reconstituer son histoire complexe. Il s'est avéré qu'il était venu aux États-Unis après avoir travaillé comme traducteur pour une base militaire américaine en Irak. Une fois aux États-Unis, il a commencé à distribuer de la marijuana à des étudiants afin de pouvoir payer ses études. Allawi a ensuite appris l'existence du darknet et a pu en tirer parti comme personne avant lui.
Voici comment il a pu commencer à produire et à distribuer des drogues à l'échelle industrielle et pourquoi il a finalement été traduit en justice.
Début 2017, Alaa Mohammed Allawi était l'un des dix premiers vendeurs sur AlphaBay, à l'époque la plus grande place de marché du darknet proposant toutes sortes de marchandises illégales. Le magasin d'Allawi vendait de la cocaïne, des contrefaçons de Xanax et d'OxyContin.
Allawi ajoutait de petites quantités de fentanyl à ses pilules - ce qui leur donnait un effet puissant et les rendait si addictives que de nombreuses personnes sont mortes d'overdose en les consommant. Il a ainsi contribué à l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes depuis 2017. Des agents fédéraux de la Drug Enforcement Administration ont intercepté ses préparations de fentanyl du Kansas à la Californie.
Aujourd'hui, Allawi purge une peine de trente ans dans une prison fédérale du nord de l'État de New York. C'est la première fois qu'un criminel est jugé pour avoir vendu du fentanyl en utilisant le darknet et les crypto-monnaies. Des journalistes ont correspondu avec lui pendant deux ans - et il leur a raconté son histoire. Tout a commencé sur une base militaire américaine en Irak.
Allawi ajoutait de petites quantités de fentanyl à ses pilules - ce qui leur donnait un effet puissant et les rendait si addictives que de nombreuses personnes sont mortes d'overdose en les consommant. Il a ainsi contribué à l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes depuis 2017. Des agents fédéraux de la Drug Enforcement Administration ont intercepté ses préparations de fentanyl du Kansas à la Californie.
Aujourd'hui, Allawi purge une peine de trente ans dans une prison fédérale du nord de l'État de New York. C'est la première fois qu'un criminel est jugé pour avoir vendu du fentanyl en utilisant le darknet et les crypto-monnaies. Des journalistes ont correspondu avec lui pendant deux ans - et il leur a raconté son histoire. Tout a commencé sur une base militaire américaine en Irak.
Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, Allawi avait treize ans et vivait dans la banlieue de Bagdad. À dix-huit ans, il est devenu interprète pour l'armée américaine. Il a été envoyé à la base aérienne de Rashid, près de Bagdad, où il est passé d'une unité à l'autre. Selon les normes irakiennes, le travail était bien rémunéré (1 350 dollars par mois), mais dangereux. Al-Qaida n'aimait pas les Irakiens qui coopéraient avec les États-Unis.
Allawi raconte que les insurgés ont attaché son ami interprète à une voiture et l'ont conduit jusqu'à ce que ses membres soient sectionnés. Ils ont suspendu l'autre à un poteau et ont laissé son corps pendre pendant des jours en guise d'avertissement. Allawi a commencé à porter des gants et un masque pour ne pas être reconnu.
Allawi s'entendait assez bien avec les Américains. Il regardait beaucoup de films hollywoodiens, il comprenait donc leur culture et ne disait rien lorsqu'ils croisaient ou exposaient leurs jambes, ce qui dans le monde arabe est considéré comme une insulte.
Allawi raconte que les insurgés ont attaché son ami interprète à une voiture et l'ont conduit jusqu'à ce que ses membres soient sectionnés. Ils ont suspendu l'autre à un poteau et ont laissé son corps pendre pendant des jours en guise d'avertissement. Allawi a commencé à porter des gants et un masque pour ne pas être reconnu.
Allawi s'entendait assez bien avec les Américains. Il regardait beaucoup de films hollywoodiens, il comprenait donc leur culture et ne disait rien lorsqu'ils croisaient ou exposaient leurs jambes, ce qui dans le monde arabe est considéré comme une insulte.
L'utilisation de stéroïdes était très courante dans les bases militaires américaines à l'époque. Allawi a commencé à en vendre aux soldats américains et a été renvoyé de l'unité où il servait. Quelques mois plus tard, il a obtenu une nouvelle mutation, cette fois auprès d'AGS-AECOM, un entrepreneur privé qui reconstruisait des bases près de Bagdad.
Allawi passe ses journées devant son ordinateur à traduire des manuels pour les Humvees que les États-Unis vendent à l'Irak. Allawi a toujours aimé les ordinateurs. À l'âge de quatorze ans, il a acheté des pièces détachées une à une - un disque dur par-ci, un module de mémoire vive par-là - jusqu'à ce qu'il ait une machine en état de marche. Il passait la moitié de son temps de travail à apprendre la programmation et les techniques de piratage.
C'est là qu'il a rencontré Eric Goss, un Texan espiègle de 25 ans qui partageait son amour du hip-hop et qui est devenu son ami. Goss se souvient qu'un jour, le directeur du camp a annoncé qu'Allawi s'était vu refuser l'accès à Internet sur son ordinateur. Selon lui, Allawi avait piraté la messagerie électronique de leur patron, trouvé des messages destinés à sa maîtresse et les avait transmis à sa femme (Allawi a nié les faits). Le camp a plaisanté en disant qu'Allawi ne devrait pas être autorisé à utiliser l'ordinateur du tout.
Allawi a également utilisé ses compétences en dehors de la base. Il a créé Iraqiaa.com, une plateforme de rencontres en ligne pour les jeunes Irakiens. Au plus fort de sa popularité, le site rapportait 5 000 dollars par mois à son créateur. Les gens ont commencé à demander à M. Allawi de concevoir des sites pour eux. Il a acheté un serveur et a créé sa propre société d'hébergement.
De nombreux collègues traducteurs d'Allawi ont quitté l'Irak pour les États-Unis dans le cadre d'un programme spécial de visas. Allawi l'a fait. Il est arrivé aux États-Unis le 12 septembre 2012.
Allawi passe ses journées devant son ordinateur à traduire des manuels pour les Humvees que les États-Unis vendent à l'Irak. Allawi a toujours aimé les ordinateurs. À l'âge de quatorze ans, il a acheté des pièces détachées une à une - un disque dur par-ci, un module de mémoire vive par-là - jusqu'à ce qu'il ait une machine en état de marche. Il passait la moitié de son temps de travail à apprendre la programmation et les techniques de piratage.
C'est là qu'il a rencontré Eric Goss, un Texan espiègle de 25 ans qui partageait son amour du hip-hop et qui est devenu son ami. Goss se souvient qu'un jour, le directeur du camp a annoncé qu'Allawi s'était vu refuser l'accès à Internet sur son ordinateur. Selon lui, Allawi avait piraté la messagerie électronique de leur patron, trouvé des messages destinés à sa maîtresse et les avait transmis à sa femme (Allawi a nié les faits). Le camp a plaisanté en disant qu'Allawi ne devrait pas être autorisé à utiliser l'ordinateur du tout.
Allawi a également utilisé ses compétences en dehors de la base. Il a créé Iraqiaa.com, une plateforme de rencontres en ligne pour les jeunes Irakiens. Au plus fort de sa popularité, le site rapportait 5 000 dollars par mois à son créateur. Les gens ont commencé à demander à M. Allawi de concevoir des sites pour eux. Il a acheté un serveur et a créé sa propre société d'hébergement.
De nombreux collègues traducteurs d'Allawi ont quitté l'Irak pour les États-Unis dans le cadre d'un programme spécial de visas. Allawi l'a fait. Il est arrivé aux États-Unis le 12 septembre 2012.
Au Texas, Allawi a commencé une nouvelle vie. Catholic Charities lui a fourni un permis de conduire, des bons d'alimentation, une allocation mensuelle de 200 dollars et un logement gratuit.
Il a obtenu un diplôme d'études secondaires en passant des examens en ligne et s'est ensuite inscrit à un programme de formation médicale. Il n'a pu terminer que quatre semestres parce que les bons d'alimentation et le logement gratuit n'étaient disponibles que pour six mois. À la fin de cette période, Allawi a pris un emploi d'opérateur de machine dans une usine de fabrication de portes. Son salaire couvrait à peine ses déplacements et ses frais d'études.
Allawi a emménagé avec un autre ancien interprète, Mohamed Al Salihi, qui venait d'arriver au Texas et travaillait comme videur. Ils avaient toujours de l'herbe à la maison. Entre-temps, Allawi a passé pas mal de temps avec des étudiants américains, essayant de se faire une idée des possibilités d'affaires qui s'offraient à lui. À un moment donné, il a commencé à vendre de l'herbe aux étudiants de l'université du Texas à San Antonio, juste pour survivre.
Au départ, le plan était simple : payer les frais de scolarité en vendant de la marijuana lors de fêtes. Mais après avoir fait la connaissance d'autres dealers, Allawi a commencé à vendre des substances plus lourdes.
Il a obtenu un diplôme d'études secondaires en passant des examens en ligne et s'est ensuite inscrit à un programme de formation médicale. Il n'a pu terminer que quatre semestres parce que les bons d'alimentation et le logement gratuit n'étaient disponibles que pour six mois. À la fin de cette période, Allawi a pris un emploi d'opérateur de machine dans une usine de fabrication de portes. Son salaire couvrait à peine ses déplacements et ses frais d'études.
Allawi a emménagé avec un autre ancien interprète, Mohamed Al Salihi, qui venait d'arriver au Texas et travaillait comme videur. Ils avaient toujours de l'herbe à la maison. Entre-temps, Allawi a passé pas mal de temps avec des étudiants américains, essayant de se faire une idée des possibilités d'affaires qui s'offraient à lui. À un moment donné, il a commencé à vendre de l'herbe aux étudiants de l'université du Texas à San Antonio, juste pour survivre.
Au départ, le plan était simple : payer les frais de scolarité en vendant de la marijuana lors de fêtes. Mais après avoir fait la connaissance d'autres dealers, Allawi a commencé à vendre des substances plus lourdes.
En 2014, il a été expulsé de son appartement pour des arriérés de loyer. Il a dormi dans sa voiture pendant un certain temps, puis a commencé à vendre de la cocaïne dans la rue. Le 14 janvier 2015, Allawi a été arrêté. Il a été accusé de fabrication et de distribution de stupéfiants, mais comme il n'avait pas de casier judiciaire, il a été condamné à des travaux d'intérêt général.
La même année, en 2015, Eric Goss lui a trouvé un emploi dans la conception d'un site web pour une entreprise d'Austin. L'un des employés de l'entreprise a confié à Allawi qu'il achetait de la drogue sur le darknet. Il a donc arrêté de dealer dans la rue. Il a compris comment fabriquer des médicaments contrefaits et a acheté sur eBay une presse à pilules manuelle d'une valeur de 600 dollars. Allawi l'a ensuite améliorée : la machine pesait désormais plus de 200 livres et pouvait fabriquer 21 600 pilules à l'heure. C'est là, sur eBay, qu'il a également acheté des ingrédients présents dans la plupart des médicaments oraux, tels que des colorants. Le 23 mai 2015, Allawi a créé un compte DopeBoy210 sur AlphaBay et a définitivement abandonné l'enseignement.
La même année, en 2015, Eric Goss lui a trouvé un emploi dans la conception d'un site web pour une entreprise d'Austin. L'un des employés de l'entreprise a confié à Allawi qu'il achetait de la drogue sur le darknet. Il a donc arrêté de dealer dans la rue. Il a compris comment fabriquer des médicaments contrefaits et a acheté sur eBay une presse à pilules manuelle d'une valeur de 600 dollars. Allawi l'a ensuite améliorée : la machine pesait désormais plus de 200 livres et pouvait fabriquer 21 600 pilules à l'heure. C'est là, sur eBay, qu'il a également acheté des ingrédients présents dans la plupart des médicaments oraux, tels que des colorants. Le 23 mai 2015, Allawi a créé un compte DopeBoy210 sur AlphaBay et a définitivement abandonné l'enseignement.
AlphaBay a été utilisé pour acheter des drogues en vrac, des armes, des données de cartes de crédit volées, et plus encore - avec ce que les clients croyaient être un anonymat complet. Selon le FBI, plus d'un milliard de dollars de transactions illégales en crypto-monnaies ont été effectuées sur le site entre 2015 et 2017.
DopeBoy210 proposait pas moins de 80 articles différents. X50, un paquet de 50 faux comprimés de xanax, était l'un des produits phares d'Allawi et a reçu des critiques élogieuses.
Au début, Allawi mélangeait des produits chimiques avec de la méthamphétamine et utilisait sa presse pour estampiller des pilules étiquetées Adderall et Xanax. Puis il est passé à la contrefaçon de pilules d'OxyContin en y ajoutant du fentanyl (qu'il commandait en Chine sur le darknet).
Allawi a refusé d'expliquer pourquoi il est passé au fentanyl, mais les enquêteurs m'ont expliqué que les trafiquants de drogue le préfèrent parce qu'il est plus économique à utiliser.
DopeBoy210 proposait pas moins de 80 articles différents. X50, un paquet de 50 faux comprimés de xanax, était l'un des produits phares d'Allawi et a reçu des critiques élogieuses.
Au début, Allawi mélangeait des produits chimiques avec de la méthamphétamine et utilisait sa presse pour estampiller des pilules étiquetées Adderall et Xanax. Puis il est passé à la contrefaçon de pilules d'OxyContin en y ajoutant du fentanyl (qu'il commandait en Chine sur le darknet).
Allawi a refusé d'expliquer pourquoi il est passé au fentanyl, mais les enquêteurs m'ont expliqué que les trafiquants de drogue le préfèrent parce qu'il est plus économique à utiliser.
Plus tard, Allawi a étendu ses activités et a embauché des employés. Les pilules d'Adderall ont afflué dans les dortoirs des étudiants et ont été consommées en masse lors de fêtes. Les overdoses ont commencé. Des tests en laboratoire ont révélé que les pilules contenaient de la méthamphétamine. Le pays se noyait dans les opioïdes. Les décès par overdose sont montés en flèche, passant de 1 663 en 2011 à 18 335 en 2016, dépassant les décès dus aux analgésiques sur ordonnance et à l'héroïne.
Les agents du bureau de la Drug Enforcement Administration de San Antonio qui ont décidé d'enquêter sur le commerce du darknet ont été stupéfaits par l'ampleur des activités de DopeBoy210. En principe, il était facile de retracer les transactions d'Allawi, mais pour arrêter cet homme pour trafic de drogue, ils devaient ironiquement le relier au compte AlphaBay correspondant, ce qui signifiait que les policiers devaient lui acheter de la drogue avec des bitcoins.
Les agents du bureau de la Drug Enforcement Administration de San Antonio qui ont décidé d'enquêter sur le commerce du darknet ont été stupéfaits par l'ampleur des activités de DopeBoy210. En principe, il était facile de retracer les transactions d'Allawi, mais pour arrêter cet homme pour trafic de drogue, ils devaient ironiquement le relier au compte AlphaBay correspondant, ce qui signifiait que les policiers devaient lui acheter de la drogue avec des bitcoins.
Hunter Westbrook, qui enquêtait sur l'affaire, savait qu'il serait difficile pour une agence gouvernementale de mettre en place une telle opération. D'habitude, Westbrook s'assoit seul, mais le 17 mars, c'est toute l'équipe qui regarde par-dessus son épaule - un flic assis sur AlphaBay. L'équipe a reçu le feu vert : elle pouvait acheter des bitcoins et les dépenser pour acheter de la drogue à Allawi. En se rendant sur la page DopeBoy210, Westbrook a acheté cinq cents pilules d'Adderall pour 1 400 dollars et une once de cocaïne pour 1 200 dollars.
Environ une semaine plus tard, il est allé chercher un paquet.Celui-ci ne contenait que 447 pilules et pas de cocaïne. Westbrook a donc entamé un litige avec AlphaBay, qui s'est terminé en faveur d'Allawi.
Mais ce ne sont que des détails. Ce qui compte, c'est que la DEA a pénétré dans un monde dont ses agents connaissaient à peine l'existence un an auparavant.
Les profits d'Allawi montaient en flèche, mais tous les fonds provenaient toujours de bitcoins qui devaient encore être encaissés. Il a rencontré Kunal Kalr à la bourse d'échange de crypto-monnaies LocalBitcoins. Ensemble, ils ont encaissé plus d'un demi-million de dollars.
Environ une semaine plus tard, il est allé chercher un paquet.Celui-ci ne contenait que 447 pilules et pas de cocaïne. Westbrook a donc entamé un litige avec AlphaBay, qui s'est terminé en faveur d'Allawi.
Mais ce ne sont que des détails. Ce qui compte, c'est que la DEA a pénétré dans un monde dont ses agents connaissaient à peine l'existence un an auparavant.
Les profits d'Allawi montaient en flèche, mais tous les fonds provenaient toujours de bitcoins qui devaient encore être encaissés. Il a rencontré Kunal Kalr à la bourse d'échange de crypto-monnaies LocalBitcoins. Ensemble, ils ont encaissé plus d'un demi-million de dollars.
Allawi a commencé à acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. En réparant l'une de ces voitures, les mécaniciens ont découvert une curieuse boîte noire à l'intérieur. Il s'agissait d'un dispositif de surveillance. Allawi l'a immédiatement détruite, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses activités - il avait besoin d'argent.
Certaines des pilules d'Allawi contenaient une dose mortelle de fentanyl. Le service d'enquête criminelle a donc enquêté sur la mort d'un jeune homme de 20 ans. Ils ont pu découvrir exactement où il avait acheté la drogue.
Le 17 mai, Allawi a été perquisitionné. Parmi le matériel de fabrication de drogue, il y avait deux presses à pilules, des boîtes en carton en provenance de Chine contenant des ingrédients et suffisamment de drogue pour mettre Allawi à l'ombre pour longtemps : 500 g de fentanyl, 500 g de méthamphétamine, 500 g de cocaïne, 10 kg de pilules d'oxycodone contrefaites contenant du fentanyl, 4 kg d'Adderall contrefaites contenant de la méthamphétamine et 5 kg de pilules de Xanax contrefaites. Les agents ont trouvé un revolver Ruger et un pistolet Sig Sauer cachés dans le canapé du salon.
Certaines des pilules d'Allawi contenaient une dose mortelle de fentanyl. Le service d'enquête criminelle a donc enquêté sur la mort d'un jeune homme de 20 ans. Ils ont pu découvrir exactement où il avait acheté la drogue.
Le 17 mai, Allawi a été perquisitionné. Parmi le matériel de fabrication de drogue, il y avait deux presses à pilules, des boîtes en carton en provenance de Chine contenant des ingrédients et suffisamment de drogue pour mettre Allawi à l'ombre pour longtemps : 500 g de fentanyl, 500 g de méthamphétamine, 500 g de cocaïne, 10 kg de pilules d'oxycodone contrefaites contenant du fentanyl, 4 kg d'Adderall contrefaites contenant de la méthamphétamine et 5 kg de pilules de Xanax contrefaites. Les agents ont trouvé un revolver Ruger et un pistolet Sig Sauer cachés dans le canapé du salon.
Allawi a alors commencé à planifier son évasion.
Il allait se cacher à Dallas ou en Californie afin de pouvoir retourner en Irak, où il avait envoyé de l'argent à sa famille pendant toutes ces années - suffisamment pour que des membres de sa famille ouvrent leur propre centre commercial.Allawi allait passer par le Mexique pour rentrer chez lui.
Pendant les semaines qui ont suivi le raid, aucun policier n'a été vu. Finalement, Allawi s'est senti suffisamment en confiance pour retourner au Texas. Fin juin, la Drug Enforcement Administration a commencé à arrêter l'équipe d'Allawi à Dallas, San Antonio et Houston. Uno, Robinson, Al Salihi et Goss ont été arrêtés.
Allawi a été découvert dans une immense maison louée dans la banlieue de Houston. Il était vêtu d'un pantalon noir et d'un polo blanc. Les enquêteurs ont saisi un portefeuille de crypto-monnaie, douze téléphones, quatre petits sacs de drogue et un revolver. Après que les agents de la DEA ont fait comprendre qu'ils avaient plus qu'assez de preuves, Allawi s'est couché sur le côté gauche, s'est mis en boule sur le trottoir et a fermé les yeux.
Il allait se cacher à Dallas ou en Californie afin de pouvoir retourner en Irak, où il avait envoyé de l'argent à sa famille pendant toutes ces années - suffisamment pour que des membres de sa famille ouvrent leur propre centre commercial.Allawi allait passer par le Mexique pour rentrer chez lui.
Pendant les semaines qui ont suivi le raid, aucun policier n'a été vu. Finalement, Allawi s'est senti suffisamment en confiance pour retourner au Texas. Fin juin, la Drug Enforcement Administration a commencé à arrêter l'équipe d'Allawi à Dallas, San Antonio et Houston. Uno, Robinson, Al Salihi et Goss ont été arrêtés.
Allawi a été découvert dans une immense maison louée dans la banlieue de Houston. Il était vêtu d'un pantalon noir et d'un polo blanc. Les enquêteurs ont saisi un portefeuille de crypto-monnaie, douze téléphones, quatre petits sacs de drogue et un revolver. Après que les agents de la DEA ont fait comprendre qu'ils avaient plus qu'assez de preuves, Allawi s'est couché sur le côté gauche, s'est mis en boule sur le trottoir et a fermé les yeux.
En juin 2017, le tribunal a inculpé Allawi de distribution de fentanyl, de méthamphétamine et de cocaïne, de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un délit de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de plusieurs autres délits en tant que groupe.
Allawi a plaidé coupable de possession de 400 grammes ou plus de fentanyl, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, et d'utilisation d'une arme. Les enquêteurs estiment qu'Allawi a tiré au moins 14 millions de dollars de ses activités criminelles en vendant au moins 850 000 pilules contrefaites dans 38 États. Allawi a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler d'overdoses. Il a été l'un des premiers à organiser un commerce de drogue en ligne à si grande échelle.
Allawi a plaidé coupable de possession de 400 grammes ou plus de fentanyl, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, et d'utilisation d'une arme. Les enquêteurs estiment qu'Allawi a tiré au moins 14 millions de dollars de ses activités criminelles en vendant au moins 850 000 pilules contrefaites dans 38 États. Allawi a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler d'overdoses. Il a été l'un des premiers à organiser un commerce de drogue en ligne à si grande échelle.
Lors du prononcé de la sentence, Allawi a admis qu'il s'agissait d'une grosse erreur et a demandé la clémence, mais le tribunal n'a pas fait preuve d'indulgence. Le dealer a été condamné à trente ans de prison fédérale dans le nord de la Louisiane ; il a ensuite été transféré dans un établissement de haute sécurité à New York. Après avoir purgé sa peine, il sera expulsé vers l'Irak.
Environ un mois après l'arrestation d'Allawi, les autorités ont fermé AlphaBay. Mais cela n'a pas mis fin à l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. En 2021, plus de 106 000 personnes sont mortes d'une overdose, un record.